Отразится ли заявление по форме 34001 на моей действующей организации?

Мошенники и ЭЦП — всё очень плохо

Отразится ли заявление по форме 34001 на моей действующей организации?

Недавно общественность облетела новость о первом случае продажи квартиры мошенниками с помощью ЭЦП и подделки документов. Когда я раньше читал подобные новости, всегда воспринимал отстранённо, как будто со мной этого не может произойти, но я ошибался. И теперь могу заявить, в зоне риска мошенников — каждый, увы, даже хабровчане.

Хотя в моём случае ситуация попроще, квартиру у меня не переписывали, зато куда более распространена — я и моя супруга без нашего ведома стали директорами нескольких ООО. Как нам сообщали в МВД, таких дел у них «только на этой неделе 17 шт». Напоминаю, что подписание документов с помощью ЭЦП равносильно подписанию собственноручной подписью юр. или физ.

лица, поэтому, казалось бы, вопрос выпуска таких ЭЦП должен быть максимально безопасен, но к сожалению сейчас в России такие подписи выдают обычные коммерческие организации, действие которых контролируется только путём выдачи лицензий МинКомСвязи.

И как показала практика, часто для этого нужна только картинка паспорта и номер СНИЛС, что есть у любого работодателя, банка, и других организаций, куда вынуждено даются такие документы.

Итак, как дело было. Была у меня ипотека в одном зелёном банке. По случаю рождения второго ребёнка, я решил воспользоваться новой субсидией на ипотечную ставку в 6%, тем более что давно уже хотел рефинансироваться с 12% под более низкий процент.

К слову, изначально ипотека была оформлена на меня как основного заёмщика, и на супругу как созаёмщика, то есть весь пакет документов был у банка. В новом банке супруга уже не фигурирует, и документы она не предоставляла. Собственно, 2 месяца это примерно длилось, и вот я довольный сижу на работе, пушу коммиты в репу, и тут звонок.

«Здравствуйте, вы директор такой-то фирмы? Хотим предложить вам открыть расчётный счёт у нас» Я сразу заподозорил неладное, и полез в ЕГРЮЛ, и, к сожалению, тут понеслось. Как оказалось, на мне висят две ОООшки 2-недельной и 3-дневной свежести, а я их гендиректор и учредитель.

Я поехал разбираться, написал заявление в ОМВД, написал заявления в налоговую, откуда потом узнал, что фирмы зарегистрированы с помощью ЭЦП.

Сначала я очень испугался, что мне где-нибудь, да в процессе переоформления подсунули какие-нибудь бумаги, и я возможно что-то по невнимательности подписал.

Но когда ситуация повторилась с моей женой, которая нигде ничего не подписывает, а сидит с ребёнком дома, стало понятно, что тут дело в утечке персональных данных, и незаконном изготовлении ЭЦП.

А дальше началась чреда отбивания порогов различных инстанций — МВД, Прокуратура, ОБЭП, Налоговая, Роскомнадзор, Администрация Президента, суд:

  1. По линии полиции — многочисленные отказы в возбуждении уголовного дела, из-за отсутствия события преступления. Т. е. если кратко, то «когда вас убьют, тогда и приходите». Так как пока ко мне никто не выдвинул финансовых требований, события преступления нет.
  2. По линии налоговой — они сделали всё согласно регламенту, вот есть заявление, вот оно подписано подписью «у нас нет оснований для отказа в регистрации ООО». Они внесли лишь пометку, что «По данным ФНС сведения недостоверны», но фирмы по-прежнему действуют. Также по запросу нам дали информацию об удостоверяющем центре — и у меня, и у супруги это был один и тот же УЦ находящийся в Томске (естественно мы там даже близко не были никогда).
  3. По линии Роскомнадзора — они запросили информацию от удостоверяющего центра, они им предоставили ответ, что вот есть якобы документы от меня, а так как подлинность документов они не выявляют — обращайтесь в суд.

Документы

Собственно, сейчас суд, и тут тоже не всё так просто. Но беда, как говорится, не приходит одна, на свой старый адрес мне пришло два письма, от коллекторского агентства, с требованием вернуть деньги, которые были взяты в двух микрофинансовых организациях. Тут пришлось тоже писать заявление в полицию, пока по ним тишина.

Немного сухих фактов

  1. Утекли старые сканы паспортов — везде фигурируют старые адреса прописки.
  2. Скан паспорта жены в процессе переоформления хранился только в зелёном банке, и больше нигде не предоставлялся, а это значит, что утечка была либо через сотрудника этого банка, либо через человека снимавшего обременение в росреестре, либо через человека принимавшего документы в МФЦ.
  3. Госпошлину за регистрацию ОООшек заплатил некий господин с нерусской фамилией.

Как от этого защититься?

Защиты во всех сферах, к сожалению, нет, т. к. с внедрением «электронного правительства» появляется всё больше мест, где можно осуществить операции с помощью ЭЦП. Но, в частности, защититься от регистрации юридических лиц по ЭЦП можно.

Есть так называемая «38-я форма», а если быть точнее форма 38001, заполнив которую, можно запретить регистрацию юр. лиц, без личного присутствия.

Правда заполнять и везти её придётся лично в регистрирующий орган (в Москве это 46 налоговая), и как я понимаю, она ограничивает это только в данном регионе, хотя могу ошибаться.

К сожалению, налицо — законодательная дыра, которой пользуются мошенники, и пока не ужесточат контроль за выпуском ЭЦП, такие ситуации будут случаться только чаще.

UPD1. Форма 38001
Для заполнения формы PЗ8001, можно воспользоваться либо программой, либо скачать бланк. Заполняются для физ лица только первый лист и раздел Д (кроме адреса). Пример заполнения.

UPD2. Примерный алгоритм действий

алгоритм действий

Первые два пункта как можно быстрее
1) В налоговую подаём заявления по формам 34001 по каждой фирме, форму 38001 и жалобу, где описываете, что фирмы такие-то не регистрировал, ЭЦП не оформлял. Прошу признать регистрацию недействительной и отозвать ЭЦП.

Подаём лично в налоговую занимающуюся регистрацией юр. лиц (в Москве 46 налоговая), обязательно берём себе отметку о принятии. 2) Подаём заявление в полицию по месту нахождения налоговой.

3) Пишем заявление в МИ ФНС по ЦОД заявление о предоставлении информации по УЦ, который выпустил ЭЦП, с помощью которых были зарегистрированы фирмы.

4) Пишем в МинКомСвязи с описанием ситуации, требованием провести расследование, и признать ЭЦП недействительной.

5) В случае отказа возбуждения дела в полиции, пишем в прокуратуру.

6) Ждём ответов от налоговой, в случае отказов подаём в суд на УЦ.

UPD3 Спустя год
Почти спустя год, наконец, через суд добились признания выданной ЭП недействительной. Параллельно налоговая сама начала процедуру исключения фирм из ЕГРЮЛ, и на данный момент 2 из 3 фирм уже ликвидированы, ещё одна в процессе. Но нам с супругой повезло, что быстро среагировали.

Мне уже написало несколько людей с подобной проблемой (у нас даже есть чат в телеграмме), но уже у которых налоговая требует выплатить несколько миллионов налогов, и уже списывают штрафы со счетов — в их случае налоговая сама всё не сделает. Сейчас готовим ещё один иск к УЦ на компенсацию юридических расходов, но в целом история у нас практически завершена.

Если вы попали в такую же ситуация и у вас есть вопросы — пишите в телеграм, мой ник PaulZi.

  • эцп
  • цифровая подпись
  • мошенничество

Источник: https://habr.com/ru/post/453596/

Лента новостей

Отразится ли заявление по форме 34001 на моей действующей организации?

Сотрудники ФСБ, ФСО и Минобороны не чужды всего человеческого — любви к роскоши, загородным дворцам и элитным квартирам в столице, показали расследования журналистов, связанные с обвинением Ивана Голунова в хранении наркотиков. PASMI вспоминает, кто из силовиков был замечен во владении дорогой недвижимостью, как они скрывают свои поместья, и кто живет с ними по-соседству.

Гостеприимная бухта

19 июня Baza, «Новая газета» и Transparency International — Russia опубликовали совместное расследование о недвижимости сотрудников ФСБ, якобы причастных к фабрикации уголовного дела в отношении Ивана Голунова.

В объективы квадрокоптеров попал поселок «Лесная бухта» — там обосновались генерал ФСБ Алексей Дорофеев, семья его помощника подполковника ФСБ Марата Медоева, а также Валерий Васильев, отец экс-сотрудника службы безопасности Андрея Васильева.

Последний был задержан вместе с главой Управления «К» Кириллом Черкалиным и экс-сотрудником того же ведомства Дмитрием Фроловым, фигурирующий в СМИ в качестве крышевателя обнальщиков.

В том же поселке соседями влиятельных правоохранителей стали родственники героя расследования Голунова первого заместителя директора ГБУ «Ритуал» Валериана Мазараки, в частности, жена его брата Льва Мазараки Анастасия. По оценкам экспертов,рыночная стоимость коттеджей — 60-70 млн рублей.

За неделю до этого расследования свою лепту в изучение недвижимости ФСБшников внес Алексей Навальный: он рассказал об элитных квартирах семьи Марата Медоева — правой руки и помощника Алексея Дорофеева.

Как и в случае с поселком «Лесная бухта», столичная недвижимость Медоева записана на его отца Игоря — генерал-майора ФСБ, служившего в Северной Осетии.

Одну из квартир сотрудники ФБК нашли в «Итальянском квартале» Москвы — стоимость одного квадратного метра там составляет 1 млн рублей, а жилье Медоевых обошлось им примерно в 200 млн.

На этом квартиры не заканчиваются — по улице Казакова у семьи Героя России Игоря Медоева еще две квартиры подешевле — по оценкам ФБК каждая обошлась примерно в 30 млн рублей.

Далее по улице еще одна квартира — на этот раз стоимостью 80 млн рублей.

До недавнего времени она была зарегистрирована на жену Игоря Медоева, а теперь принадлежит его дочери Майе Овсянниковой.

Итальянский берег

Не стоит однако думать, что силовики — патриоты до мозга костей и если владеют элитной недвижимостью, то все же в России. Вернемся к Дмитрию Фролову — арестованному по обвинению в мошенничестве экс-сотруднику ФСБ, который ранее занимал должность заместителя начальника Управления «К» ФСБ Виктора Воронина.

В 2013 году «Новая газета» опубликовала расследование, где сообщалось о заграничной недвижимости Фролова. В городе Стреза итальянской провинции Вербания журналисты нашли дом и 11 прилегающих построек, которые были записаны на Ольгу и Алексея Фроловых. Это жена и отец полковника.

 «Места и недвижимость с видом на озера, расположенные на севере Италии, очень популярны у россиян, — рассказал журналистам сотрудник агентства элитной недвижимости Welhome.

— Озеро Комо считается вип-локацией преимущественно для богатых, далее по рангу — озера Гарда, Маджоре, Изео — как правило, для состоятельных покупателей».

По словам эксперта, разброс цен на виллы очень велик — в зависимости от места, видов, эксклюзивности объекта они варьируются от 1 млн до 50 млн евро. Средняя цена участка в местах, где поселились Фроловы, судя по предложениям агентств недвижимости, составляет 1-3 млн евро.

Контролирует ли президент Владимир Путин ФСБ?

  • Нет

    62%

  • Да

    28%

  • Затрудняюсь ответить

    10%

В расследовании «Новой» есть и ответ на вопрос, откуда такие средства взялись у силовика. В Управлении «К» Фролов курировал банковский и финансовый секторы РФ, а его имя, сообщает издание, было известно каждому банкиру в стране.

По данным журналистов, Фролов фигурировал в «деле Магнитского», дело «АМТ Банка» Мухтара Аблязова, а одним из последних эпизодов, в которых оказался замешан полковник — это задержание группы «черных банкиров» во главе с Сергеем Магиным.

По данным МВД, они за несколько лет обналичили и вывели за рубеж около 36 млрд рублей.

Сомнительное соседство

Переместимся в Одинцовский район, известную вниманием богачей деревню Раздоры. В апреле ФБК опубликовал материал, в котором рассказал о соседях из двух, казалось бы, противоборствующих кремлевских кланов — либералов и силовиков. Оказалось, что идеологические соперники в свободное от борьбы время вполне удачно уживаются на соседних участках.

Силовиков представляет замминистра обороны Руслан Цаликов. Правда, владельца земли площадью чуть больше гектара, установить удалось не сразу.

В графе «правообладатель» указано просто «Физическое лицо», однако участок точно такого же размера, по случайному совпадению, нашелся в декларации заместителя Сергея Шойгу. Землю и дом Цаликова площадью почти 2 тыс. кв.

метров ФБК оценил в 950 млн рублей, при том, что с 2009 по 2018 год Цаликов заработал 74,4 млн рублей.

Ближайший сосед замглавы оборонного ведомства — глава Минфина Антон Силуанов, гектар земли в Раздорах даже указан в декларации министра.

По оценкам ФБК, строящиеся на участке три дома (главный, гостевой и, предположительно, баня) обойдутся чиновнику более чем в 1,2 млрд рублей.

Проблема в том, что согласно декларациям, за период с 2012 по 2018 год Силуанов заработал только 290,7 млн рублей.

Кстати, и либералу, и силовику участков показалось мало и они арендовали находящиеся рядом земли лесного фонда.

И снова ситуация повторяется — Силуанов выступил под своим собственным именем, а Цаликов прикрылся «Российской Федерацией».

Странная ситуация, при которой Российская Федерация сдала участок в аренду Российской Федерации, объяснилась просто: законопослушный замминистра и этот участок тоже указал в декларации.

PASMI обнаружило, что на этом интересное соседство не заканчивается. Рядом с участком Силуанова находится еще один. Там строительство только началось — заложен бетонный фундамент, и определить какие-то параметры будущего дома невозможно.

Зато известно, кто им владеет: это Лина Ермоченко — близкий бизнес-партнер предпринимателя Гаврила Юшваева, известного также как Гарик Махачкала. В ноябре 2017 года его телохранители устроили перестрелку с сотрудниками Росгвардии в «Москве-Сити».

Вместе с Ермоченко Юшваев, согласно СПАРК, владеет ООО «Рыбхоз Нарские острова», ООО «Стройлэндинвест», ООО «Ресторан „Ветерок“» и так далее.

Классика для телохранителя

Буквально в трехста метрах, через реку Чаченку, напротив участков Силуанова, Цаликова и Ермоченко расположился настоящий особняк: в апреле о нем писала «Новая газета». Выяснилось, что принадлежит произведение архитектурного искусства начальнику охраны Дмитрия Медведева, генералу ФСО Михаилу Михееву.

«На огороженном участке — особняк в классическом стиле с двумя крыльями, крытыми галереями и колоннами, площадью почти полторы тысячи квадратных метров. Чтобы понять его ориентировочную стоимость, достаточно посмотреть на местные предложения риелторов. Похожий по площади дом в Раздорах с гораздо меньшим участком продают за 1,27 миллиарда рублей», — писали журналисты.

Правообладателем участка, согласно выписке из Росреестра, является некая Наталья Михеева.

Выяснить, кем она приходится начальнику медведевской охраны журналистам так и не удалось, поэтому пришлось пойти на хитрость. Сотрудник «Новой» под видом курьера доставил корреспонденцию на имя Михаила Владимировича Михеева.

Охранники у ворот подтвердили, что «почтальон» попал по нужному адресу и поставили подпись, подтверждающую получение письма.

PASMI обнаружило у Михеева еще одного незаурядного соседа: на ближайшем участке расположился особняк, согласно выписке из Росреестра принадлежащий банкиру Феликсу Бажанову, владельцу обанкротившегося банка «Мастер-Капитал». Принадлежащая ему компания «Барвиха Лэнд» ранее продала участок Наталье Михеевой. В этом году ВЭБ подал заявление о банкротстве Бажанова, так как банкир задолжал более 6 млрд рублей.

Социальное неравенство

В июне текущего года стало известно об элитной недвижимости еще одного заместителя министра обороны Тимура Иванова. Расследование о семье и загородном особняке опубликовал «Проект».

Как и полагается, дача Иванова расположилась в элитарном месте: в поселке дома отдыха «Успенское» в Одинцовском районе. Здесь же владеют участками олимпийская чемпионка Алина Кабаева, сыновья генпрокурора Юрия Чайки, заместитель гендиректора инвестиционного фонда ОНЭКСИМ, принадлежащего Михаилу Прохорову.

Попасть на территорию поселка можно только по согласованию с владельцами участков, а в помещении охраны висит список номеров автомобилей, которым разрешен въезд.

Площадь жилья замминистра обороны Тимур Иванова составляет 1,6 тыс. кв.метров, а участок — более 10 тыс. кв. метров.

Примерная рыночная стоимость недвижимости — около 600 млн рублей.

Записано имущество, как водится, на Российскую Федерацию — так указано в графе «Правообладатель». Однако исходный код выписки из Росреестра выдает настоящего владельца — жену зама Шойгу Светлану Маниович. В декларации Иванова или его супруги никакой информации о данном земельном участке нет.

Недавно журналистов заинтересовал еще сотрудник Минобороны — начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов. Конечно, сравнить его владения с недвижимостью коллег довольно сложно — они у него довольно скромные, почти аскетичные. Но и на них, согласно декларациям о доходах, честным путем Герасимов заработать бы не смог.

О недвижимости замминистра 4 июля рассказало издание «Настоящее время», в собственности у чиновника квартира в жилом комплексе на северо-западе Москвы и дача в 30 км от МКАД.

Поселился Герасимов недалеко от своей работы — Главного управления Генштаба на Хорошевском шоссе.

Квартира в жилом комплексе бизнес-класса «Приват Сквер» на улице Авиаконструктора Микояна появилась у силовика еще в 2013 году и была записана на супругу.

В 2017 году ситуация изменилась — вместо фамилии жены в строчке правообладатель появилась надпись: «сл. зап. № 2017/77-395дсп от 15.11.2017». Судя по всему, речь идет о служебной записке, на основании которой и был скрыт владелец.

Средняя стоимость квадратного метра в жилом комплексе — чуть больше 381 тыс. рублей, исходя из этого «Настоящее время» пришло к выводу, что квартира Герасимова обошлась ему примерно в 50 млн рублей.

Еще до появления квартиры, больше 10 лет назад, у генерала появился и своя дача — как подобает уважающим себя государственным служащим.

Загородные владения Герасимов приобрел в «строго охраняемом коттеджном поселке» Афинеево (так он характеризуется в объявлениях о продаже).

Стоимость дома и участка, похожих по размерам на имущество силовика в том же поселке, — примерно 135 млн рублей.

На участке замминистра расположен основной дом, который он, согласно выписке из Росреестра построил в 2014 году, а за ним баня — ее он достроил двумя годами позже.

Источник доходов, на которые Герасимов позволил себе пусть и не роскошное, но все же приличное имущество неизвестен, по официальным данным силовик зарабатывает в год 2,9 млн в год, в то время как его жена — чуть больше 160 тысяч рублей.

Засекреченная Бортниковка

В 2018 году издание Russiangate обнаружило элитную недвижимость полного тезки главы ФСБ Александра Васильевича Бортникова. Журналисты рассказали, как он пытался ее спрятать от лишних глаз, и почему Росреестр его подставил.

Земля Бортникова нашлась в Сестрорецке, в пределах Санкт-Петербурга, еще в августе 2011 года.

Кадастровая стоимость 28 соток земли в элитном дачном поселке без названия стоила более 48,6 млн рублей, а рыночная — 200-300 млн.

В декларациях высокопоставленного силовика подобных участков нет, да и заработать на них Бортников вряд ли бы смог: за год он, согласно декларации, получает сравнительно немного — 5-11 млн рублей.

Однако в 2017 году Росреестр обновил сведения о владельце участка и в строке «Правообладатель» появился новый собственник — «Нет сведений». Видимо, все оригинальные имена на тот момент уже разобрали ЛСДУЗ и ЙФЯУ9 — сыновья генпрокурора Юрия Чайки, поэтому Бортников выбрал вариант поскромнее.

При этом Росреестр немного недоработал свои обновления и при открытии выписки через простой блокнот или стандартный браузер (а не специальную форму Росреестра), вместо «Нет сведений» отображался настоящий владелец — Александр Бортников.

Соседом по участку стал Сергей Смирнов. Конечно, имя и фамилия довольно распространенные, но у главы ФСБ есть заместитель с точно такими инициалами. Как и в случае с Бортниковым, земельный участок Смирнова в декларациях отсутствует. Еще одним соседом из «Бортниковки» оказался сын Сергея Смирнова Евгений.

На этом совпадения не заканчиваются — владелец следующего участка вновь оказался безымянным. Но при открытии файла в исходном виде появилось имя — Татьяна Борисовна Бортникова. В семье главы ФСБ есть дама с таким именем — это его супруга. Кадастровая стоимость недвижимости оценивается в 8,9 млн рублей.

После публикации расследования сайт Russiangate был заблокирован по решению Генпрокуратуры за призывы к массовым беспорядкам, осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.

Если у вас есть информация о коррупционных нарушениях в силовых ведомствах, пишите в рубрику PASMI «Сообщить о коррупции».

Источник: © Первое антикоррупционное СМИПросмотр всей ленты новостей: http://www.opengaz.ru/news

Источник: https://www.opengaz.ru/news/mail:open-new@mail.stv.ru?page=5

Жилищный вопрос
Добавить комментарий