Что грозит за необоснованное обогащение?

Незаконное обогащение – статья и наказание за нарушение

Что грозит за необоснованное обогащение?

28 ноября вступил в силу закон о наказании для коррупционеров-чиновников за незаконное обогащение. Документ предлагает не только конфисковывать необоснованные активыне только конфисковывать необоснованные активы, но и сажать их владельцев. У кого будут конфисковывать незаконно нажитые активы и кому грозит заключение до 10 лет – в материале 24 канала.

Установление уголовной ответственности за незаконное обогащение является обязательством Украины, прописаным в Меморандуме о взаимодействии с МВФ, а также Конвенции ООН против коррупции.

Важно: Конфискация незаконного имущества чиновников: Рада приняла закон

Партнер ЮК “ВОЛХВ” Виктор Дубовик напоминает, что необходимость восстановления уголовной ответственности за незаконное обогащение возникла из-за решения Конституционного Суда Украины о признании положений статьи 368-2 Уголовного кодекса такими, которое не отвечает Основному закону. Эту проблему парламент 9-го созыва предлагает решить законом о конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказание за приобретение таких активов (№ 1031).

Какие дела закрыли из-за отмены статьи о незаконном обогащении, смотрите здесь:

Этот закон направлен на восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также на введение института взыскания в доход государства необоснованных активов.

Эксперт по вопросам антикоррупционной политики Александра Дрик считает, что в этом законе речь идет не столько о незаконном обогащении, сколько о гражданской конфискации.

Благодаря такому инструменту можно будет конфисковывать активы, приобретенные в течение последних 4 лет. То есть чиновники, в отношении которых были открыты производства в отношении незаконного обогащения и закрыты в связи с решением КСУ, не останутся безнаказанными: их не посадят, но конфискуют активы и уволят,
– убеждает Александра Дрик.

В иске о признании активов необоснованными и их взыскании в доход государства должны указываться фактические данные, подтверждающие связь этих активов с чиновником и их незаконность. Речь идет о разнице между их стоимостью и законными доходами этого человека. Если суд признает убедительными эти аргументы, ответчик, он же – чиновник, должен опровергать, что это не так.

Закон будет распространяться на госслужащих, работников органов местного самоуправления, военных, судей, членов кабмина, Центральной избирательной комиссии и многих других,
– разъясняет Виктор Дубовик.

Выявлять такие активы и собирать доказательства, которые будут доказывать их необоснованность, сотрудники НАБУ, САП, ГБР и Генпрокуратура Украины.

У антикоррупционеров станет больше работы / Фото НАБУ

Виктор Дубовик отмечает, что обращаться в суд с соответствующим иском имеют право прокуроры САП. Кроме дел, где ответчиком являются чиновники НАБУ и прокуроры САП – в таких случаях право на обращение с соответствующим иском предлагается предоставить прокурорам Генпрокуратуры.

Еще один важный законопроект: Рада приняла закон о кнопкодавства: что грозит нардепам-нарушителям

Так кому из должностных лиц грозит заключение? Согласно закону, преступлением будет считаться приобретение активов, превышающих доходы чиновника более чем на 6, 240 миллиона гривен. В таком случае за необоснованное обогащение чиновнику грозит от 5 до 10 лет заключения с лишением права работать на определенных должностях и заниматься определенной деятельность.

Активы, стоимость которых равна или превышает 200 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего года, являющиеся предметом спора по делу о признании необоснованными активов передаются с письменного согласия владельца, а при его отсутствии – в судебном порядке Нацагентству по вопросам выявления, розыска и управления активами. То есть состояние взиматься судом в гражданском порядке. Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Такая конфискация имущества еще называется гражданской конфискацией или вещественной конфискацией.

Что значит гражданская конфискация? Если у чиновника выявляют незаконно приобретенные активы, тогда это имущество подлежит гражданской конфискации, однако человека не привлекают к уголовной ответственности.

Гражданская конфискация предполагает преследование имущества, а не человека. То есть речь идет о судебном процессе, во время которого истец должен доказать, что имущество приобретено за счет денег, полученных незаконным путем.

Законом 1031 предполагается, что в таких делах расследование будет проводиться детективами НАБУ, после чего, по заявлению специальных прокуроров САП дела о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства, будут рассматриваться Высшим антикоррупционным судом,
– объясняет Яна Рубчук.

Основным замыслом закона является возможность конфисковать активы без уголовного преследования. Таким образом упрощается процедура возврата в бюджет незаконно полученных средств и имущества.

Не стоит забывать про очень важный превентивный аспект закона: конфискация как эффективное противодействие коррупции и должностным преступлениям.

Тема дня: Дело Дубневича: почему парламент дал разрешение на арест и что грозит нардепу

Правда, в законе есть и “открытые вопросы”. К примеру, в нем предусматривается, что иск предъявляется в отношении активов, приобретенных в течение четырех лет до дня вступления в силу закона. Таким образом, по мнению юристов, вводится обратное действие закона во времени, допускается лишь в случае смягчения или снятия ответственности.

Также, Яна Рубчук спрашивает – как быть в ситуации, когда члены семьи фигуранта имеют высокие легальные доходы, например, зарплату, дивиденды, проценты от банковских вкладов. Каким образом будет отделяться происхождения этих состояний от незаконных?

Богатым чиновникам придется доказывать происхождение денег / Фото 24 канала

Предлагают авторы законопроекта взимать средства за имущество, являющееся собственностью. Однако возникает вопрос – как быть с “незыблемым” и приоритетным правом собственности, которое закреплено во всех международных законодательных актах, конвенциях и тому подобное.

Кстати: Отмена статьи о незаконном обогащении: кому это выгодно

Кроме того, у юристов вызывает беспокойство дополнение статьи 19 закона о НАБУ, где будет введен термин “сообщение о необоснованных активах”.

Заявить о необоснованных активах правонарушителя можно и анонимно, позвонив на специальную телефонную линию или через официальный сайт НАБУ. Предполагаю, что эта новелла спровоцирует огромное количество таких сообщений, которые могут замедлить процесс работы НАБУ,
– считает Виктор Дубовик.

Еще одна новелла, которая вызывает беспокойство у юристов, касается введения презумпции вины, которая прямо вытекает из текста. Ведь авторы законопроекта предлагают имущество сначала арестовать, как средство обеспечения иска, а в случае, если чиновник не докажет легальность происхождения средств – взыскать в пользу государства.

Как будет работать эта новация на практике – пока сказать рано. Есть надежда, что благодаря ей все же удастся вернуть в казну украденные миллионы.

Источник: https://24tv.ua/ru/nezakonnoe_obogashhenie_zakon_nakazanie_za_nezakonnoe_obogashhenie_n1204003

Неосновательное обогащение: судебное толкование

Что грозит за необоснованное обогащение?

Внимание! При использовании материалов с сайта
ссылка на источник www.garant.ru обязательна

Обязательствам вследствие неосновательного обогащения посвящена отдельная глава Гражданского кодекса Российской Федерации ( ГК РФ).

Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), причем независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

Таким образом, под неосновательным обогащением понимается приобретение или сбережение имущества за счет другого лица (обогащение) без каких-либо правовых оснований на это.

В свою очередь в постановлении Федерального арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 25 февраля 2004 г.

N А33-8425/03-С2-Ф02-298/04-С2 разъяснены условия неосновательного обогащения:

  • происходит приобретение или сбережение имущества в смысле увеличения стоимости собственного имущества приобретателя, присоединения к нему новых ценностей или сохранения имущества, которое по установленным законом основаниям должно было выйти из состава его имущества (так раскрывается смысл обогащения);
  • отсутствие правовых оснований для получения спорного имущества;
  • приобретение или сбережение имущества за счет другого лица.

В каждом из условий фигурирует термин “имущество”, который законодательно нигде не раскрывается. По смыслу статьи 128 ГК РФ под имуществом можно понимать и вещи, и имущественные права, и ценные бумаги, и деньги, и другие объекты гражданского оборота, которые можно каким-либо образом передавать или отчуждать.

Однако в информационном письме Президиума Высшего арбитражного суда РФ от 24 сентября 2002 г.

N 69 “Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены” выражено мнение суда по поводу определения понятия “имущество”: “К объектам гражданских прав в соответствии со статьей 128 ГК РФ относятся вещи, иное имущество (товар), в том числе имущественные права.

Понятие “имущество” является собирательным. Имущественные права как объект гражданских прав обладают определенными особенностями, которые должны учитываться сторонами при совершении сделок. Они не являются товаром в том смысле, который придает этому понятию Кодекс”.

Как уже отмечалось, неосновательное обогащение имеет место при отсутствии у приобретателя правовых оснований на чужое имущество. Определение правовых оснований раскрыто в постановлении Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 27 января 2000 г.

N Ф04/229-741/А27-99, где говорится, что для применения статьи 1102 ГК РФ необходимо наличие объективного результата: факт неосновательного приобретения (сбережения) имущества без должного правового основания. “Под правовыми основаниями следует понимать разного рода юридические факты, дающие субъекту основание на получение имущественного права.

Перечень юридических фактов, перечисляющих основания возникновения гражданских прав и обязанностей, предусмотрен статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации”.

В соответствии со статьей 8 ГК РФ, гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

В соответствии с этим гражданские права и обязанности возникают:

  • из договоров и иных сделок, предусмотренных законом, а также из договоров и иных сделок, хотя и не предусмотренных законом, но не противоречащих ему;
  • из актов государственных органов и органов местного самоуправления, которые предусмотрены законом в качестве основания возникновения гражданских прав и обязанностей;
  • из судебного решения, установившего гражданские права и обязанности;
  • в результате приобретения имущества по основаниям, допускаемым законом;
  • в результате создания произведений науки, литературы, искусства, изобретений и иных результатов интеллектуальной деятельности;
  • вследствие причинения вреда другому лицу;
  • вследствие неосновательного обогащения;
  • вследствие иных действий граждан и юридических лиц;
  • вследствие событий, с которыми закон или иной правовой акт связывает наступление гражданско-правовых последствий.

При детальном рассмотрении условия “приобретения или сбережения имущества за счет другого лица” возникает вопрос: что же понимать под сбережением? В постановлении Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа от 5 апреля 2005 г.

N Ф03-А04/04-1/4559 содержится определение сбережения имущества за счет другого лица.

“Сбережение имущества означает, что лицо должно было израсходовать свои средства, но не израсходовало их либо благодаря затратам другого лица, либо в результате невыплаты другому лицу положенного вознаграждения”.

Таким образом, при наличии всех перечисленных условий приобретатель обязан возвратить потерпевшему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество.

Роман Ларионов,
юрисконсульт компании “Гарант”

в Финансовой газете. Региональный выпуск N 27

Источник: http://www.garant.ru/article/6676/

Неосновательное обогащение. На вас могут подать в суд!

Что грозит за необоснованное обогащение?

Я уже публиковал пост на эту тему. К сожалению, по какой-то причине у меня не загружались картинки со сканами документов. В результате мне не удалось донести до пикабушников основную мысль.

Я, возможно, сейчас отхвачу тонну минусов и кары со стороны администрации “Антимошенника”, но все же рискну опубликовать сканы документов из реального дела (скачал браузер, где все работает) и более обстоятельно донести до сообщества Пикабу тему, которая кого-то может уберечь от потери денег в очень неожиданной ситуации, а кому-то – наоборот, помочь вернуть деньги, когда это кажется безнадежным.

В ГК РФ есть статья 1102, которая вводит понятие неосновательного обогащения. Если коротко, неосновательное обогащение – это когда вы получили деньги, но не можете доказать, что вы их получили за дело, а не просто так.

То есть, если вам на счет пришли деньги, а вы не знаете, откуда и за что, вы обязаны их вернуть. Или даже если вы знаете, за что вам пришли деньги, но не можете этого доказать, вы все равно обязаны их вернуть! Иначе отправитель средств может обратиться в суд и взыскать с их вас на основании ст.

1102 ГК РФ, добавив к сумме проценты за пользование деньгами и компенсацию своих судебных расходов.

В приложении к реальной жизни это выглядит так.

В очередном месяце вы неожиданно получили в зарплате на несколько тысяч больше, чем обычно, при этом ни о какой премии со стороны начальства речи не шло. Будьте готовы к тому, что бухгалтерия через некоторое время (возможно, весьма большое) обнаружит ошибку и вычтет соответствующую сумму из ближайшей зарплаты (или обратит на вас взыскание, если вы больше у них не работаете).

Вы регулярно оказываете какие-либо услуги и получаете за это оплату на карточку. Если вы не можете доказать факт оказания услуги договором, реальными свидетелями или каким-либо другим надежным способом, будьте готовы к тому, что деньги с вас смогут взыскать обратно в принудительном порядке.

При этом переписку в ВК или СМС отправитель денег практически 100% сможет опровергнуть.

Если вы работали через какой-то фрилансерский сайт или другое онлайн-сообщество, вам нужно будет привлекать к делу администрацию сообщества, и не факт, что они вам помогут (не поленитесь на эту тему проконсультироваться с юристом!)

Ваш коллега регулярно закидывает вам на карточку небольшие суммы (типа до банкомата далеко бежать), а вы отдаете наличные.

Будьте готовы к тому, что этот человек потребует вернуть сумму, которую накидал вам за 3 года! Вам придётся срочно искать свидетелей, которые смогут дать четкие показания о том, что видели, как вы передавали деньги.

На всякий случай предупрежу, что судьи умеют допрашивать и сбивать с толку не хуже следователей – если судья попадётся дотошный, привлечь “липовых” свидетелей может выйти себе дороже!

Во всех случаях, когда вам пришли деньги, но вы не знаете, от кого, не рассчитывайте на халяву! Обязательно выясните, откуда такая щедрость отправителя. И если деньги вам отправлены по ошибке, лучше сразу верните. Помните: если отправитель подаст в суд, вам не только придётся вернуть полученную сумму, но и оплатить все издержки истца на судебный процесс!

Однако, есть и обратная сторона медали. И она – в вашу пользу!

Вы дали деньги в долг человеку, которому доверяли, и не взяли расписку. А человек деньги не вернул. К сожалению, очень распространенная ситуация. Вы можете эти средства взыскать через суд! В течение 3 лет.

Перечисленные вашему знакомому деньги нужно просто заявить, как неосновательное обогащение. Вы не сможете получить сумму больше, чем причиненные вам убытки: в компенсации морального вреда и взыскании штрафа за отказ от добровольного исполнения обязательств суд вам откажет.

Но перечисленные бывшему другу средства и компенсацию судебных расходов вы получите.

Вы по ошибке положили деньги на телефон чужому человеку. Он обязан вам их вернуть. Процесс взыскания будет довольно муторный, и как правило, не стоит отправленных 100 рублей. А вот в случае более крупных сумм, ст. 1102 ГК РФ вполне может выручить. Ну, или если случайный получатель вашего перевода в ответ на вежливую просьбу вернуть средства вам нахамил, и вы решили пойти на принцип.

В общем – любое перечисление, которое вы сделали другому человеку, вы можете взыскать в судебном порядке. Вам достаточно доказать факт передачи денег. Если вы перечисляли деньги на банковскую карту или банковский счет, достаточно распечатать и заверить в банке электронное платежное поручение.

Чтобы доказать, что данная ситуация не является неосновательным обогащением, получатель средств должен будет предъявить договор об оказании услуг, незаинтересованных свидетелей или каким-то ещё образом обосновать правомерность получения средств.

Без документов в большинстве случаев сделать это будет очень сложно.

Особняком стоит ситуация, когда деньги дарят или жертвуют на благотворительные цели. Такие перечисления возврату не подлежат, и велик соблазн себя этим успокоить.

Однако, обращу ваше внимание, что факт получения денег в дар или в качестве благотворительной помощи также нужно доказать! То есть либо у получателя должен быть договор дарения/пожертвования, подписанный отправителем.

Либо отправитель в назначении платежа должен в явно виде указать, что деньги перечисляются в благотворительных целях. Вы, возможно, замечали, что грамотные благотворительные организации просят в назначении платежа указывать “На лечение…

“, “на ведение уставной деятельности …” и т.п. Делается это затем, что все полученные платежи, в которых подобная формулировка отсутствует, они обязаны вернуть отправителю.

Вот пример взыскания неосновательного обогащения. Он как раз про ситуацию, когда деньги были даны в долг без расписки и возвращены через суд.

Пожалуйста, обратите внимание, как было проведено взыскание неосновательного обогащения: вполне возможно, что в вашей ситуации вы можете применить аналогичные действия, или кто-то другой может выкатить подобные претензии вам. И долг – тут явление совершенно второстепенное.

В сентябре 2017 года мой знакомый дал девушке в долг 6000 рублей. Девушке он доверял, поэтому по распространенной в России ошибке расписки не взял. Но деньги перечислил через банк, в результате чего у него в распоряжении было подтверждение банка о переводе денег. Вот с такой формулировкой:

Девушка долг не вернула. Знакомый пошёл к юристу, показал указанное выше платежное поручение и спросил, можно ли на основании этого документа взыскать долг. Юрист ответил, что факт займа доказать не получится.

Телефонные переговоры и СМС-переписка могут быть достаточно легко опровергнуты в суде. Но – внимание! – на девушку можно подать иск по ст. 1102 ГК РФ и взыскать неосновательное обогащение.

Знакомый снова попытался связаться с девушкой: предлагал ей встретиться, договориться о сроках, в которые она реально сможет выплатить долг, и теперь уже все оформить документально. Предупреждал девушку, что через суд ей придётся выплачивать существенно большую сумму.

Но девушка просто перестала выходить на связь. Знакомый оформил договор с юристом. Юрист помог установить прописку девушки. И знакомый направил той вот такую претензию:

Претензия была направлена заказным письмом на адрес прописки девушки. Та ее проигнорировала (или вообще не получила: не факт, что она жила по адресу прописки). По истечение срока, отведенного законом на удовлетворение претензии, в суд было подано исковое заявление:

В прошлом посте пикабушники указывали, что заявление об отсутствии договорных отношений можно квалифицировать, как заведомо ложные показания.

Юрист на это ответил, что если бы такая возможность была, не пришлось бы городить весь этот огород с неосновательным обогащением.

Подали бы иск на возврат долга и получили бы в итоге от ответчика куда большую сумму. Да и не будет никто в этом деле выискивать состав по УК.

Суд затянулся, так как данные о прописке ответчицы были устаревшими, и на момент подачи иска, она уже была прописана в деревне в 120 км от Челябинска. Дело было передано в райцентр. Рассмотрено в отсутствии заявителя (адвокат держал дело на телефонном контроле). Было вынесено решение. Оно вступило в законную силу. И в итоге был получен исполнительный лист:

Сейчас он уже находится в банке, в котором ответчица получает зарплату, и ожидает исполнения.

Всё это я написал, чтобы обратить внимание пикабушников на возможные проблемные ситуации и по возможности предпринять меры, чтобы избежать их. Хочу обратить ваше внимание, что я преподаватель, а не юрист.

И если у вас после прочтения поста возникли подозрения, что ситуация с неосновательным обогащением может быть применена к вам (или вы можете ее применить к кому-либо), обязательно получите консультацию грамотного юриста!

Для меня стало большим открытием, что ст. 1102 ГК позволила в реальной ситуации получить деньги с человека, с которым не было никаких документальных отношений – только платежка, фиксирующая факт перевода средств.

В данном случае это сыграло на пользу моему знакомому.

Но, в свою очередь, я теперь озадачился тем, что родители ребят, с которыми я занимаюсь репетиторством, имеют вполне реальную возможность взыскать с меня ВСЮ оплаченную сумму, если в итоге останутся недовольны услугами (да и если останутся довольны – тоже!)

Но, по крайней мере, теперь я знаю, откуда может прилететь. И вы – тоже.

P.S. Открытым остается вопрос, что делать, в случае мошеннического развода с зачислением средств и требованием их возврата. Так как по закону вы ОБЯЗАНЫ вернуть деньги, которые вам зачислены по ошибке.

P.P.S. В своей замечательной книге “Безопасность бизнеса в России” @boss1w написал очень интересную идею о том, что деньги лучше давать не под расписку, а под вексель. Слово “вексель” меня озадачило, но когда я почитал статьи о векселях, понял, что это реально классная штука! Во всяком случае, намного лучше расписки.

[моё] Мошенники Финансы Долг Деньги Суд Длиннопост

Источник: https://pikabu.ru/story/neosnovatelnoe_obogashchenie__na_vas_mogut_podat_v_sud_5944224

Жилищный вопрос
Добавить комментарий